证券代码：603918       证券简称：金桥信息      公告编号：2023-078

【资料图】

             上海金桥信息股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼

    会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、

                       《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为

公司董事长金史平先生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生因工作原因未出席本

    次股东大会；

  次股东大会。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                 反对             弃权

  股东类型                 比例                 比例             比例

             票数                 票数             票数

                       （%）            （%）               （%）

      A股   67,829,405 99.9923   5,200 0.0077        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                 反对             弃权

  股东类型                 比例                 比例             比例

             票数                 票数             票数

                       （%）            （%）               （%）

      A股   67,829,405 99.9923   5,200 0.0077        0   0.0000

  计划有关事项的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                 反对             弃权

  股东类型                 比例                 比例             比例

             票数                 票数             票数

                       （%）            （%）               （%）

      A股     67,829,405 99.9923        5,200 0.0077       0       0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                反对               弃权

 议案

           议案名称               比例                   比例               比例

 序号                 票数                   票数               票数

                             （%）                 （%）               （%）

        关 于 《 公 司

                     ,466

        （草案）》及其

        摘要的议案

        关 于 《 公 司

                     ,466

        管理办法》的议

        案

        关于提请股东

        大会授权董事

        会 办 理 公 司

                     ,466

        员工持股计划

        有关事项的议

        案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会所审议关于 2023 年第二期员工持股计划的参与对象（如持有

公司股票）均已对上述议案回避表决。

      本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、     律师见证情况

      律师：朱婧婕、刘浩杰

    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的

资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                     上海金桥信息股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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