股票代码：600258        股票简称：首旅酒店          编号：临 2023-042

(资料图片)

        北京首旅酒店（集团）股份有限公司

          非公开发行限售股上市流通公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   ●本次限售股上市流通数量为 46,171,070 股。

   ●本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 19 日。

   一、本次限售股上市类型

   本次限售股上市类型为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首

旅酒店”或“公司”）2021 年度非公开发行限售股，具体情况如下：

出具了《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2021]3299 号）（以下简称“《批复》”），核准公司本次非公开发行。

   根据《批复》，首旅酒店向北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首

旅集团”）、招商基金管理有限公司、广发证券股份有限公司等 13 名投资者共发

行人民币普通股（A 股）134,348,410 股，募集资金总额 2,999,999,995.30 元，该

等新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件的流通股。其中，首旅集团认

购本次非公开发行的 46,171,070 股股票的限售期为 18 个月，其余 12 名发行对象

认购的股票限售期为 6 个月。

   根据上述股票限售期安排，首旅集团认购的 46,171,070 股限售股将于 2023

年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后至今，公司股本数量变化如下：

制性股票合计 134,250 股并注销。

    前述股票回购并注销后，公司总股本由 1,121,383,122 股变更为 1,118,858,874

股。

    截至本公告出具日，除上述情况外，公司未发生其他导致公司股本数量变化

的事项。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东首旅集团做出承诺：认购的首旅酒店因本次非

公开发行的股份自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。前述锁定期届满后

将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。通过本次募集资金而认购

的首旅酒店股份因公司送红股、转增股本等情形而增持的部分，亦遵守前述锁定

期的约定。

    截至本公告出具日，首旅集团严格履行了上述承诺，且首旅集团不存在对公

司的资金占用，公司对首旅集团不存在违规担保等损害公司利益的行为，不存在

影响本次限售股上市流通的情况。

     四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

                                                           单位：股

序                       所持限售股        占总股本     本次解除         剩余限售

          股东名称

号                        份总数          比例      限售数量         股数量

          合计            46,171,070    4.13%   46,171,070      -

  五、股份变动结构表

                                                        单位：股

   股份类别        本次上市前            变动数              本次上市后

有限售条件的流通股份        48,426,818     -46,171,070           2,255,748

无限售条件的流通股份      1,070,432,056    46,171,070         1,116,603,126

   股份总额         1,118,858,874              -        1,118,858,874

  六、中介机构核查意见

  公司 2021 年度非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简

称“保荐机构”）对本次限售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，并出具

核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政

法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合

相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构

同意首旅酒店本次解除限售股份上市流通。

  特此公告。

                     北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

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